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(6233)旺玖-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1康寧生活會館第一會議廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：審計暨風險委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司114年度盈餘分派現金股利情形報告
(4)：本公司第15次買回股份情形報告
(5)：其他報告事項
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認本公司114年度盈餘分派表案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正「取得或處分資產處理程序」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第十四屆董事案
9.召集事由五：其他事項
(1)：擬解除本公司第十四屆董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/12
12.停止過戶截止日期：115/06/10
13.其他應敘明事項：股東提案及提名受理期間自115年3月30日起至4月8日止，每日上午9點至下午5點。
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