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| 悠遊卡 代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告115年股東常會全面改選董事及監察人
(115/06/17 17:42:25) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6035)悠遊卡-代母公司悠遊卡投資控股股份有限公司公告115年股東常會全面改選董事及監察人
1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟
(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈
(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻
(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文
(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：張捷
(6)董事：玉山商業銀行股份有限公司代表人：林榮華
(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒
(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟
(9)董事：林宜男
(10)董事：阮茂益
(11)董事：陳柏同
(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲
(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮
4.舊任者簡歷:
(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟
悠遊卡投資控股股份有限公司董事長、悠遊卡股份有限公司董事、國際票
券金融股份有限公司獨立董事、協易機械工業(股)公司獨立董事、香港富
智康集團有限公司獨立非執行董事、信義房屋股份有限公司獨立董事、國
票金融控股股份有限公司獨立董事、美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董
事總經理、美國紐約梅隆銀行資深副總裁、德國商業銀行台北辦事處首席
代表暨臺灣負責人、香港護幣有限公司執行董事。
(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈
悠遊卡公司股份有限公司董事長、臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡
公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長
(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻
臺北市政府交通局局長、交通部參事兼公共關係室主任、臺北市交通管制
工程處處長
(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文
首都客運股份有限公司董事長
(5)董事：大南汽車股份有限公司代表人：張捷
大南汽車股份有限公司董事長
(6)董事：玉山商業銀行銀行股份有限公司代表人：林榮華
玉山銀行信用卡暨支付金融事業處資深副總經理
(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒
台北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理
(8)董事：財團法人中華顧問工程司代表人：王瑞麟
財團法人中華顧問工程司綜合業務組主任
(9)董事：林宜男
淡江大學推廣教育處執行長
(10)董事：阮茂益
悠遊卡投資控股股份有限公司董事
(11)董事：陳柏同
財團法人厚生基金會執行長
(12)監察人：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲
中興大業巴士股份有限公司顧問
(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮
神通資訊科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟
(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈
(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻
(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文
(5)董事：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲
(6)董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人：鄧崇儀
(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒
(8)董事：怡都投資有限公司代表人：許英傑
(9)董事：林宜男
(10)董事：黃郁婷
(11)董事：陳柏同
(12)監察人：大南汽車股份有限公司代表人：張捷
(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮
6.新任者簡歷:
(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟
悠遊卡投資控股股份有限公司董事長、悠遊卡股份有限公司董事、國際票
券金融股份有限公司獨立董事、協易機械工業(股)公司獨立董事、香港富
智康集團有限公司獨立非執行董事、信義房屋股份有限公司獨立董事、國
票金融控股股份有限公司獨立董事、美國紐約梅隆銀行台灣區總經理暨董
事總經理、美國紐約梅隆銀行資深副總裁、德國商業銀行台北辦事處首席
代表暨臺灣負責人、香港護幣有限公司執行董事。
(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈
悠遊卡公司股份有限公司董事長、臺中捷運股份有限公司董事長、悠遊卡
公司股份有限公司總經理、臺北市政府交通局局長
(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻
臺北市政府交通局局長、交通部參事兼公共關係室主任、臺北市交通管制
工程處處長
(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文
首都客運股份有限公司董事長
(5)董事：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲
中興大業巴士股份有限公司顧問
(6)董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人：鄧崇儀
國泰世華商業銀行股份有限公司總經理
(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒
台北富邦商業銀行股份有限公司執行副總經理
(8)董事：怡都投資有限公司代表人：許英傑
群策法律事務所主持律師
(9)董事：林宜男
淡江大學推廣教育處執行長
(10)董事：黃郁婷
理慈國際科技法律事務所律師
(11)董事：陳柏同
財團法人厚生基金會執行長
(12)監察人：大南汽車股份有限公司代表人：張捷
大南汽車股份有限公司董事長
(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮
神通資訊科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：臺北市政府代表人：陳淑娟7,845,479股
(2)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：林志盈18,306,121股
(3)董事：臺北大眾捷運股份有限公司代表人：謝銘鴻18,306,121股
(4)董事：首都客運股份有限公司代表人：李博文1,342,491股
(5)董事：中興大業巴士股份有限公司代表人：龍貺雲332,386股
(6)董事：國泰世華商業銀行股份有限公司代表人：鄧崇儀3,268,949股
(7)董事：台北富邦商業銀行股份有限公司代表人：陳弘儒3,268,949股
(8)董事：怡都投資有限公司代表人：許英傑1,471,026股
(9)董事：林宜男0股
(10)董事：黃郁婷0股
(11)董事：陳柏同0股
(12)監察人：大南汽車股份有限公司代表人：張捷 1,736,595股
(13)監察人：神通電腦股份有限公司代表人：蘇亮 4,184,254股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/18~117/06/17
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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| •相關個股: 6035悠遊卡
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