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| 火星生技* 公告董事會決議召開114年股東常會(新增議案)
(115/04/28 17:33:32) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7731)火星生技*-公告董事會決議召開114年股東常會(新增議案)
1.董事會決議日期：115/04/28
2.股東會召開日期：115/06/24
3.股東會召開地點：新北市中和區板南路659號13樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)：114年第二次股東臨時會決議辦理私募現金增資發行普通股之執行情形報告
(5)：114年度董事酬金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案
(2)：114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選第三屆董事8人(含獨立董事3人)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除第三屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/26
12.停止過戶截止日期：115/06/24
13.其他應敘明事項：新增報告事項3及5、承認事項2、討論事項1
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