公開資訊觀測站重大訊息公告
(4722)國精化-更正公開資訊觀測站私募專區普通股董事會決議日起兩日內應申報相關資訊
1.事實發生日:115/03/25
2.公司名稱:國精化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:配合財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心要求，補充私募專區董事
會決議日起兩日內應申報相關資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:董事會決議日起兩日內應申報之股東會應充分說明事項
(私募普通股適用)
7.更正前金額/內容/頁次:
(一)應募人是否擬以非現金方式出資 ●是
(二)定價方式之依據及合理性(註一)(註二)
私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通股之參
考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
(三)辦理私募之資金用途及預計達成效益(註八)
各分次之資金用途及預計達成效益均為充實營運資金及償還銀行借款，以因應產業變化
及強化本公司經營體質及競爭力，預計將將有助於公司之經營及業務發展，並可健全公
司財務結構及營運穩定成長。
8.更正後金額/內容/頁次:
(一)應募人是否擬以非現金方式出資 ●否
(二)定價方式之依據及合理性(註一)(註二)
1.私募普通股發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據。私募普通股之
參考價格係以下列二基準計算價格較高者定之：
(1)依定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償
配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，
並加回減資反除權後之股價。
2.本次私募普通股每股價格之定價符合法令規定及參考本公司目前情況、未來展望，再
加上考量證券交易法對私募有價證券有三年轉讓限制而定，又本公司針對前述私募有價
證券之價格訂定依據均符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，尚
不致有重大損害股東權益之情形，應屬合理。
3.本公司私募前述有價證券之實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會授權董事會依
法令規定及於不低於股東會所決議訂價依據與成數範圍內，視日後洽定特定人情形及當
時市場狀況訂定之。
4.若日後受證券市場變化因素影響，致訂定之每股發行之實際價格或每股轉換價格低於
股票面額時，因已依據法令規定之定價依據辦理且已反映市場價格狀況，係為順利募得
資金，有利公司長遠穩定成長之必要，其價格之訂定，應屬必要及合理。若有每股價格
及轉換價格低於面額之情形者造成累積虧損增加對股東權益產生影響，將於未來年度股
東會時依年度營業結果由股東評估並討論應否減資或其他法定方式彌補虧損。
(三)辦理私募之資金用途及預計達成效益(註八)
各分次之資金用途及預計達成效益均為充實營運資金及償還銀行借款，以因應產業變化
及強化本公司經營體質及競爭力，預計將將有助於公司之經營及業務發展，並可健全公
司財務結構及營運穩定成長。
本公司將視市場、公司實際需要急洽特定人之狀況，於股東會決議之日起一年內擇一或
以搭配方式分次(最多不超過三次)辦理。
9.因應措施:更正後重新上傳至公開資訊觀測站
10.其他應敘明事項:無。
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