公開資訊觀測站重大訊息公告
(1531)高林股-公告本公司董事會重大決議事項
1.事實發生日:115/03/12
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司114年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書提請審議案。
(2)通過本公司114年度盈虧撥補案。
(3)通過擬定114年度資本公積配發現金股利案。
(4)通過本公司114年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司115年度委任簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
(6)通過本公司擬與玉山銀行及兆豐銀行持續建立短期授信額度案。
(7)通過擬定本公司「公司章程」修訂案。
(8)通過選舉本公司董事七人(含獨立董事四人)案。
(9)通過本公司新任董事及其代表人競業禁止解除案。
(10)通過擬定召開本公司115年股東常會案。
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