公開資訊觀測站重大訊息公告
(7777)能率亞洲-公告本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台北市復興北路99號15樓(HH會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊。
(3)：報告本公司114年度員工及董事酬勞分派情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：盈餘轉增資發行新股案
(2)：公司章程修訂
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/31
10.停止過戶截止日期：115/05/29
11.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，凡有意提案之股東請依規定辦理股東提案
並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(1)受理期間：115年3月21日起至115年3月31日。
(2)受理處所：能率亞洲資本股份有限公司管理部
(台北市南京東路三段248號6樓之2)
(3)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案，親辦者，務請於115年3月31日
下午五時前提出，並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式以供董事會備查及
回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案」
字樣及以掛號函件寄送。
二、本次股東常會受理提案限一項並以三百字為限(含標點符號及空格)，
提案超過一項或三百字者，不列入議案。
三、本次股東常會得以電子投票方式行使表決權，行使期間：自115年4月29日至
115年5月26日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股份
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