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(1409)新纖-公告本公司董事及獨立董事當選名單
1.發生變動日期:115/05/28
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人
(2)董事吳昕杰/新光開發股份有限公司代表人
(3)董事林世棻/新光開發股份有限公司代表人
(4)董事吳昕恩/濟真股份有限公司代表人
(5)董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人
(6)董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人
(7)董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人
(8)尚未指派/綿豪實業股份有限公司代表人
(9)董事劉榮基/財團法人新光吳火獅文教基金會代表人
(10)獨立董事邱賢德
(11)獨立董事林輝煌
(12)獨立董事蔡永欽
4.舊任者簡歷:
(1)董事吳東昇(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事長
(2)董事吳昕杰(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司副董事長
、友輝光電(股)公司董事長
(3)董事林世棻(新光開發股份有限公司代表人)/金格食品(股)公司執行董事
(4)董事吳昕恩(濟真股份有限公司代表人)/新光紡織(股)公司董事長
(5)董事洪士鈞(臺灣新光實業股份有限公司代表人)/漢山建設(股)公司董事長
(6)董事邱鏡淳(德岳實業股份有限公司代表人)/世界客屬總會總會長
(7)董事施火灶(德岳實業股份有限公司代表人)/達輝光電(股)公司董事長
(8)尚未指派
(9)董事劉榮基(財團法人新光吳火獅文教基金會代表人)/財團法人新光吳火獅
紀念醫院顧問
(10)獨立董事邱賢德/新鴻建設(股)公司董事長
(11)獨立董事林輝煌/法務部政務次長
(12)獨立董事蔡永欽/新光兆豐(股)公司顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事吳東昇/新光開發股份有限公司代表人
(2)董事吳昕杰/新光開發股份有限公司代表人
(3)董事林世棻/新光開發股份有限公司代表人
(4)董事吳昕恩/濟真股份有限公司代表人
(5)董事洪士鈞/臺灣新光實業股份有限公司代表人
(6)董事邱鏡淳/德岳實業股份有限公司代表人
(7)董事施火灶/德岳實業股份有限公司代表人
(8)董事劉榮基/綿豪實業股份有限公司代表人
(9)獨立董事邱賢德
(10)獨立董事林輝煌
(11)獨立董事蔡永欽
(12)獨立董事王錦燕
6.新任者簡歷:
(1)董事吳東昇(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司董事長
(2)董事吳昕杰(新光開發股份有限公司代表人)/新光合成纖維(股)公司副董事長
、友輝光電(股)公司董事長
(3)董事林世棻(新光開發股份有限公司代表人)/金格食品(股)公司執行董事
(4)董事吳昕恩(濟真股份有限公司代表人)/新光紡織(股)公司董事長
(5)董事洪士鈞(臺灣新光實業股份有限公司代表人)/漢山建設(股)公司董事長
(6)董事邱鏡淳(德岳實業股份有限公司代表人)/世界客屬總會總會長
(7)董事施火灶(德岳實業股份有限公司代表人)/達輝光電(股)公司董事長
(8)董事劉榮基(綿豪實業股份有限公司代表人)/財團法人新光吳火獅紀念醫院顧問
(9)獨立董事邱賢德/新鴻建設(股)公司董事長
(10)獨立董事林輝煌/法務部政務次長
(11)獨立董事蔡永欽/新光兆豐(股)公司顧問
(12)獨立董事王錦燕/瑞興商業銀行獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳東昇，2,794,213股
(2)董事-新光開發股份有限公司代表人:吳昕杰，2,794,213股
(3)董事-新光開發股份有限公司代表人:林世棻，2,794,213股
(4)董事-濟真股份有限公司代表人:吳昕恩，24,137股
(5)董事-臺灣新光實業股份有限公司代表人:洪士鈞，84,414,691股
(6)董事-德岳實業股份有限公司代表人:邱鏡淳，1,200,043股
(7)董事-德岳實業股份有限公司代表人:施火灶，1,200,043股
(8)董事-綿豪實業股份有限公司代表人:劉榮基，1,226,456股
(9)獨立董事邱賢德，0股
(10)獨立董事林輝煌，0股
(11)獨立董事蔡永欽，0股
(12)獨立董事王錦燕，0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/02~115/06/01
11.新任生效日期:115/05/28~118/05/27
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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