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(3322)建舜電-公告本公司董事會決議召開115年股東常會公告事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/12
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10(會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告案。
(2)：審計委員會民國114年度決算表冊查核報告。
(3)：民國114年度董事酬金報告案。
(4)：「董事會議事規範」部分條文修正案。
(5)：審計委員會召集人與獨立董事成員及內部稽核主管之溝通情形。
(6)：於發行國內第四次無擔保轉換公司債，對轉投資泰國建舜電子製品有限公司所估列至民國115年預計效益，截至民國114年效益達成情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：民國114年度虧損撥補案。
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/14
9.停止過戶截止日期：115/06/12
10.其他應敘明事項：無