光禹國際 董事會決議召開股東常會事宜公告
(115/04/09 19:23:16)
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(6595)光禹國際-董事會決議召開股東常會事宜公告

1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：台北市大安區信義路四段279號6樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告
(3)：私募執行情形報告
(4)：庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報 表案
(2)：承認本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉及討論事項
(1)：全面改選董事案
(2)：解除董事競業禁止限制案
(3)：修訂本公司「公司章程」案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/27
10.停止過戶截止日期：115/06/25
11.其他應敘明事項：無
 
 
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