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(9904)寶成-代重要子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")公告董事重選事宜
1.發生變動日期:115/05/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)執行董事，盧金柱先生
(2)執行董事，周維德先生
(3)執行董事，鄒志明先生
(4)獨立非執行董事，王克勤先生
(5)獨立非執行董事，楊茹惠博士
4.舊任者簡歷:
(1)執行董事，盧金柱先生
現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司之總經理及董事，
亦為Wealthplus Holdings Limited、Win Fortune Investments Limited
及三芳化學工業股份有限公司之董事。
(2)執行董事，周維德先生
現為寶成工業股份有限公司之副總經理，亦為Wealthplus Holdings
Limited、Win Fortune Investments Limited之董事，以及鷹美(國際)
控股有限公司之執行董事。
(3)執行董事，鄒志明先生
現為裕元工業之首席財務官、其利工業集團有限公司的非執行董事。
(4)獨立非執行董事，王克勤先生
現為龍記集團控股有限公司、杭州順豐同城實業股份有限公司、廣州
汽車集團股份有限公司及海爾智家股份有限公司之獨立非執行董事。
(5)獨立非執行董事，楊茹惠博士
現為台灣上市櫃公司協會新世代青年智庫執行長，以及中信金融管理
學院副教授。
5.新任者職稱及姓名:
(1)執行董事，盧金柱先生
(2)執行董事，周維德先生
(3)執行董事，鄒志明先生
(4)獨立非執行董事，王克勤先生
(5)獨立非執行董事，楊茹惠博士
6.新任者簡歷:
(1)執行董事，盧金柱先生
現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司之總經理及董事，
亦為Wealthplus Holdings Limited、Win Fortune Investments Limited
及三芳化學工業股份有限公司之董事。
(2)執行董事，周維德先生
現為寶成工業股份有限公司之副總經理，亦為Wealthplus Holdings
Limited、Win Fortune Investments Limited之董事，以及鷹美(國際)
控股有限公司之執行董事。
(3)執行董事，鄒志明先生
現為裕元工業之首席財務官、其利工業集團有限公司的非執行董事。
(4)獨立非執行董事，王克勤先生
現為龍記集團控股有限公司、杭州順豐同城實業股份有限公司、廣州
汽車集團股份有限公司及海爾智家股份有限公司之獨立非執行董事。
(5)獨立非執行董事，楊茹惠博士
現為台灣上市櫃公司協會新世代青年智庫執行長，以及中信金融管理
學院副教授。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
解任
8.異動原因:根據香港上市規則及公司章程，董事輪席退任並重選。
9.新任者選任時持股數:
(1)執行董事:盧金柱先生－672,000股。
(2)執行董事:周維德先生－80,000股。
(3)執行董事:鄒志明先生－無持股。
(4)獨立非執行董事:王克勤先生－無持股。
(5)獨立非執行董事:楊茹惠博士－無持股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:115/05/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所
披露易網站：www.hkexnews.hk。
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