公開資訊觀測站重大訊息公告
(3147)大綜-董事會決議召開股東常會日期及相關事宜(召開方式：視訊輔助股東會)
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：高雄市九如一路502號20樓之1(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114 年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事酬金報告。
(4)：114年度員工酬勞分派情形報告。
(5)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選獨立董事乙位案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/29
11.停止過戶截止日期：115/05/27
12.其他應敘明事項：依據公司法第172條之1規定，本公司訂定自115年3月20日起至115年3月30日
下午5時止受理股東提案，受理處所：高雄市九如一路502 號20 樓之1
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