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(6198)瑞築-公告本公司115年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一四年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一四年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十一屆董事案
本屆應選董事七席(包含獨立董事三席)
選舉結果:
董事當選名單如下:
源通投資股份有限公司代表人:陳朝城
源通投資股份有限公司代表人:曾繁碩
有旺投資有限公司代表人:謝政文
有旺投資有限公司代表人:郭秉承
獨立董事當選名單如下:
賴楷雲
李益名
蔡鐘慶
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)表決通過本公司辦理115年私募普通股或私募國內可轉換公司債案
(2)表決通過解除新任董事陳朝城競業禁止之限制案
(3)表決通過解除新任董事曾繁碩競業禁止之限制案
(4)表決通過解除新任董事郭秉承競業禁止之限制案
(5)表決通過解除新任董事李益名競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
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