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(5388)中磊-董事會決議召開民國115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮友義路81號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利發放情形報告
(5)：私募有價證券辦理情形報告
(6)：買回本公司股份執行情形報告
6.召集事由二：承認及討論事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分派案
(3)：辦理私募普通股或私募國內外轉換公司債案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/13
9.停止過戶截止日期：115/06/11
10.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1規定，受理股東之提案，受理期間自115年4月2日至115年4月13日止，受理處所為本公司（台北市南港區園區街3-1號8樓），持有本公司已發行股份總數百分之一以上之股東，得以書面向本公司提出，其他相關事宜將依法公告之。
(2)依本公司「國內無擔保可轉換公司債發行及轉換辦法」、「員工認股權憑證發行及認股辦法」，為配合本公司辦理現金股利作業，自停止過戶日前15個營業日（即115年3月19日）起至115年6月11日止，停止可轉換公司債轉換及員工認股權憑證之行使。債券持有人如擬申請轉換，最遲應於115年3月17日前向往來券商辦理轉換手續。
(3)股東以電子方式行使表決權期間為115年5月12日起至115年6月8日止。