公開資訊觀測站重大訊息公告
(1102)亞泥-代本公司之重要子公司亞東預拌混凝土(股)公司公告115年股東會重要決議事項。
1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認114年度盈餘分派案(每股配發現金股利13元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認114年度決算表冊(含營業報告書及財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董、監事案
董事:李坤炎-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:徐旭平-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:余東霖-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:陳志賢-亞洲水泥(股)公司代表人
董事:金崇仁-亞洲水泥(股)公司代表人
監察人:吳玲綾-亞洲投資(股)公司代表人
監察人:楊淯玲-亞洲投資(股)公司代表人
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除公司法第209條有關董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。
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