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(3687)歐買尬-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：台北市南港區成功路一段52號5樓（本集團會議室1）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書
(2)：114年度審計暨風險管理委員會查核報告書
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：114年國內第二次暨第三次無擔保轉換公司債發行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認114年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：補選董事一席案
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除董事競業行為之限制案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/13
11.停止過戶截止日期：115/06/11
12.其他應敘明事項：
受理股東提案(名)公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定及第192條之1規定，本公司擬訂於民國114年4月02日起至民國114年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案及受理董事(應選名額一席)候選人提名，凡有意提案(名)之股東，務請於民國115年4月13日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆確認結果。
受理方式：採書面方式，郵寄者以受理期間內送達為準，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
受理處所：茂為歐買尬數位科技股份有限公司財務部。(地址：台北市南港區成功路一段50號3樓) 。
本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月12日至115年6月08日止。(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)