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(8937)合騏*-公告本公司115年股東常會第十八屆董事選舉結果
1.發生變動日期:115/06/22
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：謝菁菁
(2)董事：太吉投資有限公司代表人李忠正
(3)董事：太吉投資有限公司代表人游保杉
(4)董事：太吉投資有限公司代表人王惠明
(5)獨立董事：巫毓琪
(6)獨立董事：鄭宜家
(7)獨立董事：楊秀月
4.舊任者簡歷:
(1)董事：謝菁菁/合騏工業股份有限公司董事長
(2)董事：太吉投資有限公司代表人李忠正/風元自能科技股份有限公司總經理
(3)董事：太吉投資有限公司代表人游保杉/亞通利大能源股份有限公司獨立董事
(4)董事：太吉投資有限公司代表人王惠明/合騏工業股份有限公司總經理
(5)獨立董事：巫毓琪/合騏工業股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：鄭宜家/合騏工業股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：楊秀月/合騏工業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：太吉投資有限公司代表人謝菁菁
(2)董事：太吉投資有限公司代表人李忠正
(3)董事：元屹資本股份有限公司代表人游保杉
(4)董事：元屹資本股份有限公司代表人王惠明
(5)獨立董事：鄭宜家
(6)獨立董事：楊秀月
(7)獨立董事：丁鴻勛
6.新任者簡歷:
(1)董事：太吉投資有限公司代表人謝菁菁/合騏工業股份有限公司董事長
(2)董事：太吉投資有限公司代表人李忠正/風元自能科技股份有限公司總經理
(3)董事：元屹資本股份有限公司代表人游保杉/亞通利大能源股份有限公司獨立董事
(4)董事：元屹資本股份有限公司代表人王惠明/合騏工業股份有限公司總經理
(5)獨立董事：鄭宜家/合騏工業股份有限公司獨立董事
(6)獨立董事：楊秀月/合騏工業股份有限公司獨立董事
(7)獨立董事：丁鴻勛/謙成會計師事務所會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：太吉投資有限公司代表人謝菁菁：67,602,536股
(2)董事：太吉投資有限公司代表人李忠正：67,602,536股
(3)董事：元屹資本股份有限公司代表人游保杉：20,000,000股
(4)董事：元屹資本股份有限公司代表人王惠明：20,000,000股
(5)獨立董事：鄭宜家：0股
(6)獨立董事：楊秀月：0股
(7)獨立董事：丁鴻勛：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/07~115/06/06
11.新任生效日期:115/06/22
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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