公開資訊觀測站重大訊息公告
(7718)友鋮-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:友鋮股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會決議通過之重要議案如下：
(1)通過本公司114年度內控聲明書案。
(2)通過114年安永聯合會計師事務所簽證會計師之獨立性及適任性案。
(3)通過委任115年度簽證會計師及報酬案。
(4)通過安永聯合會計師事務所及其關係企業非確信服務案。
(5)通過114年度營業報告書及財務報表案。
(6)通過114年度董監事酬勞及員工酬勞案。
(7)通過114年度盈餘分配案。
(8)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(9)通過調整本公司經濟部登記印鑑保管人案。
(10)修訂本公司「投資循環」部分條文案。
(11)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(12)通過全面改選董事(含獨立董事)案。
(13)通過受理持股1%以上股東提名董事(含獨立董事)候選人提名案。
(14)通過董事(含獨立董事)候選人名單審議案。
(15)通過解除新任董事（含獨立董事）競業禁止之限制案。
(16)通過115年股東常會召開案。
(17)通過受理115年股東常會股東提案權案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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