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(7707)益芯科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/06
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：新竹科學園區新竹市展業一路2號二樓202室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會查核報告。
(3)：114年度現金股利分派報告。
(4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：本公司第十屆董事7席(含獨立董事4席)選舉案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事(含獨立董事)競業禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/27
11.停止過戶截止日期：115/06/25
12.其他應敘明事項：無。