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| 三鼎生技 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會(增列議案)
(115/04/28 16:37:09) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(6808)三鼎生技-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會(增列議案)
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/08
3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段95號30樓之7(遠雄U-TOWN C棟)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一一四年度董事酬勞及員工酬勞提撥情形報告。
(4)：本公司一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：買回本公司股份執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報告案。
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論暨選舉事項
(1)：第六屆董事(含獨立董事)選舉案。
(2)：解除本公司新任董事競業限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/10
10.停止過戶截止日期：115/06/08
11.其他應敘明事項：無。
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| •相關個股: 6808三鼎生技
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