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(6122)擎邦-公告本公司董事會決議召開115年度股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市濟南路一段2之1號(臺大校友聯誼社)4樓會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告與一一五年度營業計劃
(2)：審計暨風險管理委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度背書保證責任總額報告
(4)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(5)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告
(6)：本公司第一次買回庫藏股執行報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/04/25
9.停止過戶截止日期：115/06/23
10.其他應敘明事項：
(1)凡參加台灣集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣集中保管 結算所股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將自民國115年4月13日起至115年4月22日止受理持股1%以上之股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，受理提案處所：擎邦國際科技工程股份有限公司;地址：台北市瑞光路210號5樓 財會部股務課 電話：(02)8751-0858。
(3)開會通知書於開會三十日前另寄送各股東，屆時如有未收到者，請述明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理人「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」洽辦，電話(02)2361-1300。另依證券交易法第二十六條之二規定：持有記名股票未滿一千股之股東，股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告 方式為之。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十八日前依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市瑞光路210號5樓)。