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(9908)大台北-本公司董事會決議115年股東常會召開日期、地點及召集事由

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/18
3.股東會召開地點：台北市松山區光復北路11巷33號8樓(北瓦八德大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：本公司114年度董事暨員工酬勞分配案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修正本公司「公司章程」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/20
10.停止過戶截止日期：115/06/18
11.其他應敘明事項：
(1)開會時間為115年6月18日(星期四)上午9時正。
(2)依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間為115年4月10日起至115年4月20日止，受理地點為本公司股務課(地址：台北市光復北路11巷35號5樓)。
(3)股東得以電子方式行使表決權，行使期間為115年5月19日起至115年6月15日止，請股東逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。