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(2883)凱基金-代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司公告董事會決議115年股東常會召開日期及相關事項
1.董事會決議日期:115/03/27
2.股東會召開日期:115/05/06
3.股東會召開地點:臺北市重慶南路一段2號12樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司114年度營業狀況。
(2)監察人審查本公司114年度決算表冊。
(3)本公司114年度員工酬勞分派情形。
(4)本公司114年永續發展政策、制度或相關管理方針之制修情形及具體推動計畫。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司114年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。
(2)本公司114年度盈餘分派案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/04/07
11.停止過戶截止日期:115/05/06
12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持股1%以上股東如欲於本次股東常會
提出議案者，本公司將於115年3月28日起至4月7日止受理股東之書面提案，受理提
案地點：凱基期貨股份有限公司（臺北市重慶南路一段2號13樓）。
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