公開資訊觀測站重大訊息公告
(6485)點序-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過114年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
董事(含獨立董事)全面改選案。
當選名單：
【董事】
劉坤旺投資有限公司代表人劉坤旺
顏文鴻
林渭哲
美商金士頓科技股份有限公司
焱元投資股份有限公司
【獨立董事】
鄭新禾
吳孟璘
鄭仁傑
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過討論本公司辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。
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