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(3631)晟楠-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：新北市新莊區中平路439號(行政院新莊聯合辦公大樓,南棟10樓1005會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：114年度審計委員會審查報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分配案。
(4)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：修訂「資金貸與他人作業辦法」案。
(3)：修訂「背書保證作業辦法」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：無
9.召集事由五：其他事項
(1)：無
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/28
12.停止過戶截止日期：115/06/26
13.其他應敘明事項：
(1).股東常會將於上午九時三十分準時開始。
(2).依「公司法」第172條之1及公司法192條之1規定。
A.受理股東提案及提名受理期間：115年04月17日至115年04月28日。
B.受理處所:受理單位為本公司財務部(桃園市龜山區萬壽路一段161號9樓之2)。