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(3213)茂訊-董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/10
3.股東會召開地點：新北市深坑區北深路三段250號7樓(本公司教育訓練中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度董事及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂「公司章程」案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/12
12.停止過戶截止日期：115/06/10
13.其他應敘明事項：
(1)股票最後過戶日115/04/11因適逢假日，現場過戶日提前至115/04/10。
(2)受理持股1%以上股東提案、董事（含獨立董事）候選人名單期間及地點：115年03月31日起至115年04月10日下午16時止，以書面送達或寄達本公司（新北市深坑區北深路三段250號7樓）。