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(1503)士電-115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十二屆董事15人(含獨立董事3人)案
當選名單如下:
(1)董事名單:
仰德投資事業(股)公司代表人：許育瑞
三菱電機株式會社代表人：大河內一彥
仰德投資事業(股)公司代表人：謝漢章
仰德投資事業(股)公司代表人：許家堯
三菱電機株式會社代表人：喜多村育典
三菱電機株式會社代表人：香村英彰
三菱電機株式會社代表人：中野雅弘
仰德投資事業(股)公司代表人：郭約瑟
仰德投資事業(股)公司代表人：程相智
仰德投資事業(股)公司代表人：李水源
新保投資(股)公司代表人：林伯峰
昌慶(股)公司代表人：甘明弘
(2)獨立董事名單:
林信義
羅春田
王瑜玲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:
報告事項
報告一、114年度營業報告。
報告二、114年度審計委員會審查報告。
報告三、「背書保證作業程序」，辦理情形報告。
報告四、114年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
報告五、股東提案處理情形報告。
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