公開資訊觀測站重大訊息公告
(6134)萬旭-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市五股區新北產業園區五工六路72號一樓(萬泰大樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告
(3)：本公司2025年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司2025年度盈餘分配現金及資本公積發放現金報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認2025年度營業報告書及財務報表案
(2)：承認2025年度盈餘分配案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/28
9.停止過戶截止日期：115/05/26
10.其他應敘明事項：一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使間:115/04/25~115/05/23
二、(一)凡持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面於所公告受理
期間，向本公司提出115年股東常會議案；惟各股東之提案將以一項為限並以300字
為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。
(二)本公司受理股東之提案及提名處所:萬旭電業股份有限公司〔地址:新北市五股
區新北產業園區五工六路72號4樓〕
(三)本公司受理股東之提案及提名期間:115年3月16日起至115年3月26日止。
(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及第192條之一規定辦理。
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