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(8272)全景軟體-公告本公司一一五年股東常會董事(含獨立董事)全面改選案

1.發生變動日期:115/05/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事長：楊瑞明
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳
董事：楊文和
獨立董事：徐廷榕
獨立董事：董清銓
獨立董事：程嘉君
獨立董事：吳小琳
4.舊任者簡歷:
董事長：楊瑞明-全景軟體（股）公司董事長暨策略長
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙-緯創資通（股）公司幕僚長、
全景軟體(股)公司董事
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳-緯創資通（股）公司幕僚長室
資深專案處長、全景軟體(股)公司董事
董事：楊文和-全景軟體(股)公司董事
獨立董事：徐廷榕-嘉美聯合會計師事務所合夥會計師、全景軟體(股)公司獨立董事
獨立董事：董清銓-首席創業投資（股）公司資深顧問、全景軟體(股)公司獨立董事
獨立董事：程嘉君-全漢企業（股）公司獨立董事、全景軟體(股)公司獨立董事
獨立董事：吳小琳-縵騰國際股份有限公司董事長、全景軟體(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：楊瑞明
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳
董事：楊文和
董事：陳俊良
獨立董事：徐廷榕
獨立董事：程嘉君
獨立董事：吳小琳
獨立董事：呂道鴻
6.新任者簡歷:
董事長：楊瑞明-全景軟體（股）公司董事長暨策略長
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙-緯創資通（股）公司幕僚長、
全景軟體(股)公司董事
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳-緯創資通（股）公司幕僚長室
資深專案處長
董事：楊文和-全景軟體（股）公司執行長暨總經理
董事：陳俊良-全景軟體（股）公司副總經理
獨立董事：徐廷榕-嘉美聯合會計師事務所合夥會計師、全景軟體(股)公司獨立董事
獨立董事：程嘉君-全漢企業（股）公司獨立董事、全景軟體(股)公司獨立董事
獨立董事：吳小琳-縵騰國際股份有限公司董事長、全景軟體(股)公司獨立董事
獨立董事：呂道鴻-是方電訊（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：楊瑞明                                       1,500,923股
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：林福謙       3,278,729股
董事：緯創數技投資控股（股）公司 代表人：鄭金鳳       3,278,729股
董事：楊文和                                         838,094股
董事：陳俊良                                         419,977股
獨立董事：徐廷榕                                           0股
獨立董事：程嘉君                                           0股
獨立董事：吳小琳                                           0股
獨立董事：呂道鴻                                           0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/09/07~115/09/06
11.新任生效日期:115/05/26
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無