公開資訊觀測站重大訊息公告
(2812)台中銀-公告本公司董事會決議增列115年股東常會召集事由。
1.董事會決議日期：115/04/09
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台中市西區民權路八十七號十樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告案。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊暨與內部稽核主管及會計師溝通情形報告案。
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告案。
(4)：一一四年度發行無到期日非累積次順位金融債券募集情形報告案。
(5)：一一四年度現金增資發行新股情形報告案。
(6)：新總行大樓新建工程進度及財務預算執行情況報告案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)：一一四年度盈餘分派表承認案。
7.召集事由三：討論及選舉事項
(1)：辦理一一四年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)：修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)：修正本公司「股東會議事規則」案。(增列)
(4)：選舉第二十六屆董事12席(含獨立董事4席)案。
(5)：解除本公司第二十六屆董事競業禁止之限制案。(增列)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(1)本公司召開股東常會公告及相關召集事由已於115年3月5日
於臺灣證券交易所公開資訊觀測站公告。
(2)依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂
115年4月24日起至115年5月24日止為股東電子投票期間。
|