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(3163)波若威-本公司115年股東常會選任第十一屆董事(含獨立董事)當選名單

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事 ：
(1).鄭萬來/波若威科技(股)公司董事
(2).陳有諒/波若威科技(股)公司董事
(3).行政院國家發展基金管理會代表人：鄧惟中/波若威科技(股)公司董事
(4).黃裕文/波若威科技(股)公司董事
(5).吳金鴻/波若威科技(股)公司董事
(6).吳裕群/波若威科技(股)公司董事
獨立董事 ：
(1).林建智/波若威科技(股)公司獨立董事
(2).孟慶蒞/波若威科技(股)公司獨立董事
(3).方佩華/波若威科技(股)公司獨立董事
4.舊任者簡歷:
董事 ：
(1).鄭萬來/順天醫藥生技(股)公司法人董事代表人
(2).陳有諒/蔚華科技(股)公司董事
(3).行政院國家發展基金管理會代表人：鄧惟中/波若威科技(股)公司董事
(4).黃裕文/波若威科技(股)公司董事
(5).吳金鴻/波若威科技(股)公司董事
(6).吳裕群/元大期貨(股)公司獨立董事
獨立董事 ：
(1).林建智/政治大學風險管理與保險學系專任教授
(2).孟慶蒞/波若威科技(股)公司獨立董事
(3).方佩華/安達國際人壽保險(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事 ：
(1).鄭萬來/波若威科技(股)公司董事
(2).陳有諒/波若威科技(股)公司董事
(3).行政院國家發展基金管理會代表人：戴志言/波若威科技(股)公司董事
(4).黃裕文/波若威科技(股)公司董事
(5).吳金鴻/波若威科技(股)公司董事
(6).吳裕群/波若威科技(股)公司董事
獨立董事 ：
(1).林建智/波若威科技(股)公司獨立董事
(2).方佩華/波若威科技(股)公司獨立董事
(3).陳博修/波若威科技(股)公司獨立董事
6.新任者簡歷:
董事 ：
(1).鄭萬來/順天醫藥生技(股)公司法人董事代表人
(2).陳有諒/蔚華科技(股)公司董事
(3).行政院國家發展基金管理會代表人：戴志言/財團法人中華經濟研究院
國際經濟所副研究員
(4).黃裕文/波若威科技(股)公司董事
(5).吳金鴻/波若威科技(股)公司董事
(6).吳裕群/元大期貨(股)公司獨立董事
獨立董事 ：
(1).林建智/政治大學風險管理與保險學系專任教授
(2).方佩華/安達國際人壽保險(股)公司獨立董事
(3).陳博修/宇聯工程顧問公司負責人
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事 鄭萬來；1,770,083股
董事 陳有諒；2,036,090股
董事 行政院國家發展基金管理會代表人 戴志言；3,033,125股
董事 黃裕文；299,018股
董事 吳金鴻；80,111股
董事 吳裕群；0股
獨立董事 林建智；0股
獨立董事 方佩華；0股
獨立董事 陳博修；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18
11.新任生效日期:115/06/16~118/06/15
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無