公開資訊觀測站重大訊息公告
(2867)三商壽-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/26
3.股東會召開地點：台北市內湖區石潭路58號2樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告及與內部稽核主管之溝通情形
(3)：一一四年度發行十年期有擔保累積次順位普通公司債報告
(4)：不繼續辦理一一四年股東會通過之以私募方式擇一或兩者以上搭配發行普通股、
特別股或國內可轉換公司債之籌資案
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表承認案
(2)：一一四年度虧損撥補承認案
7.召集事由三：討論事項
(1)：「取得或處分資產處理程序」修訂案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第十二屆董事九席(含獨立董事三席)案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/04/28
11.停止過戶截止日期：115/06/26
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1、第192條之1、公司章程第13條規定，持有已
發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向本公司提出股東常會議案，
且得以書面向公司提出董事候選人名單。
(2)受理期間：115年3月20日至3月31日下午5點整止。受理處所：本
公司首長辦公室（台北市內湖區石潭路58號10樓），詳細內容請參閱召
開股東常會及採候選⼈提名制選任董監事相關公告。
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