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(8038)長園科-代子公司寰聖國際實業股份有限公司公告董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期:115/03/12
2.股東會召開日期:115/04/23
3.股東會召開地點:本公司會議室(台中市西屯區科雅東路9號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)114年度營業報告
(2)114年度監察人審查報告
(3)114年度員工酬勞及董事酬勞
(4)健全營運計畫
(5)道德行為準則
5.召集事由二、承認事項:
(1)114年財務報表案
(2)114年度虧損撥補表
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案
(2)本公司擬辦理減資彌補虧損案
(3)董事及監察人投保責任保險案
(4)解除董監事競業禁止之限制
(5)擬向櫃買中心申辦簡易公開發行及申請登錄興櫃案
(6)增訂「監察人之職權範疇」
7.召集事由四、選舉事項:
(1)增選董事二席、監察人一席
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/25
11.停止過戶截止日期:115/04/23
12.其他應敘明事項:無
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