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(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開2026年第一次臨時股東會相關事宜
1.董事會決議日期:115/01/16
2.股東臨時會召開日期:115/02/02
3.股東臨時會召開地點:深圳市南山區粵海街道高新區社區高新南一道002號
飛亞達科技大廈西座901
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫(草案))及其摘要的議案》
(2)《關於公司(2026年限制性股票激勵計畫實施考核管理辦法) 的議案》
(3)《關於提請公司股東會授權董事會辦理2026年限制性股票激勵計畫相關事宜的
議案》
(4)《關於變更註冊地址、經營範圍及修訂(公司章程)並授權辦理工商登記的議案》
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無
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