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(1605)華新-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/22
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。(照案通過)
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告及決算表冊案。
(照案通過)
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第二十一屆董事案。(選任董事11席含
獨立董事4席)
董事當選名單:焦佑倫、焦佑衡、焦佑麒、夏立言、薛明玲、華伯樂(Claude Georges
Haberer)、華邦電子股份有限公司
獨立董事當選名單:杜紫軍、胡富雄、高渭川、邱麗孟
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)討論解除新任董事競業禁止案。
1.董事:焦佑倫先生(照案通過)
2.董事:焦佑衡先生(照案通過)
3.董事:焦佑麒先生(照案通過)
4.董事:夏立言先生(照案通過)
5.董事:薛明玲先生(照案通過)
6.董事:華伯樂(Claude Georges Haberer)先生(照案通過)
7.獨立董事:邱麗孟女士(照案通過)
7.其他應敘明事項:無
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