公開資訊觀測站重大訊息公告
(6863)永道-KY-代子公司永道射頻技術股份有限公司公告召開2026年度股東常會
1.董事會決議日期:115/03/23
2.股東會召開日期:115/04/13
3.股東會召開地點:臺北市重慶南路二段51號15樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)公司2025年度關聯交易及預計2026年度關聯交易
(2)公司2026年度財務預算報告
(3)公司2025年度董事會工作報告
(4)公司2025年度監事會工作報告
(5)聘請江蘇東衡會計師事務所有限公司為公司 2026 年度審計機構及其報酬
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認公司2025年度財務報告
(2)公司2025年度利潤分配方案
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司董事 2026 年度薪酬
(2)本公司監事 2026 年度薪酬
(3)本公司繼續使用部分閒置自有資金進行現金管理
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:115/03/23
11.停止過戶截止日期:115/04/13
12.其他應敘明事項:無
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