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(7835)永悅健康-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.事實發生日:115/04/20
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:115/04/20
二、股東會召開日期:115/06/30
三、股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號15樓（本公司會議室）
四、股東會召開方式:實體股東會
五、召集事由
(一)報告事項:
(1)114年度營業報告
(2)114年度監察人審查報告
(3)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告
(4)114年度關係人交易報告
(5)修訂「董事會議事規範」報告
(二)承認事項:
(1)114年度營業報告書及財務報表案
(2)114年度虧損撥補案
(三)討論暨選舉事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂「董監選任程序」部分條文案
(4)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(5)修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(6)全面改選董事(含獨立董事)案
(7)解除新任董事競業禁止限制案
(四)臨時動議
六、停止過戶期間:115/05/02~115/06/30
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案暨董事候選人提名。
受理期間：自115年4月23日起至115年5月4日止。
受理處所：永悅健康股份有限公司 股務室(地址：新北市新店區北新路三段213號15樓)