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(5543)桓鼎-KY-公告本公司115年股東常會選任董事當選名單
1.發生變動日期:115/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：莊宏偉 中華民國
(2)董事：陳帝生 中華民國
(3)董事：林建興 中華民國
(4)獨立董事：鄭淳仁 中華民國
(5)獨立董事：林群貿 中華民國
4.舊任者簡歷:
(1)董事：莊宏偉
桓鼎股份有限公司 董事長暨執行長
聯鋌營造股份有限公司 董事長
桓鼎永續新材股份有限公司 董事長
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長
興鐵新型建材(上海)有限公司 董事長
桓鐵國際貿易(上海)有限公司 董事長
宏記國際貿易(上海)有限公司 董事長
桓鼎能源股份有限公司 法人董事代表人暨總經理
佐茂股份有限公司 法人董事代表人
統量電能股份有限公司 法人董事代表人
Buima Holding Ltd. 董事
OWA Metallic Pte. Ltd. 董事
Syntech Holding Co. Ltd. 董事
(2)董事：陳帝生
桓鼎股份有限公司 董事
台端興業股份有限公司 董事長
桓鼎能源股份有限公司 董事長
統量電能股份有限公司 董事長
麗儲電力股份有限公司 董事長
佐茂股份有限公司 法人董事代表人
茂利股份有限公司 法人董事代表人
Buima Holding Ltd. 董事
Syntech Holding Co. Ltd. 董事
桓鐵國際貿易(上海)有限公司 董事
興鐵新型建材(上海)有限公司 董事
樂智康股份有限公司 董事
(3)董事：林建興
桓鼎股份有限公司 董事
桓鼎能源股份有限公司 監察人
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事
OWA Metallic Pte. Ltd. 董事
玉晶光電股份有限公司 董事
(4)獨立董事：鄭淳仁
桓鼎股份有限公司 獨立董事
安集科技股份有限公司 獨立董事
奇鋐科技股份有限公司 獨立董事
(5)獨立董事：林群貿
桓鼎股份有限公司 獨立董事
大自然交易平台股份有限公司 董事長
大城地產股份有限公司 獨立董事
泰偉電子股份有限公司 獨立董事
鼎玉家族辦公室有限公司 執行長
5.新任者職稱、姓名及國籍:
(1)董事：莊宏偉 中華民國
(2)董事：陳帝生 中華民國
(3)董事：林建興 中華民國
(4)法人董事：樺成國際投資股份有限公司代表人：蔡能吉 中華民國
(5)獨立董事：林蒼祥 中華民國
(6)獨立董事：林群貿 中華民國
(7)獨立董事：王文欣 中華民國
6.新任者簡歷:
(1)董事：莊宏偉
桓鼎股份有限公司 董事長暨執行長
聯鋌營造股份有限公司 董事長
桓鼎永續新材股份有限公司 董事長
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事長
興鐵新型建材(上海)有限公司 董事長
桓鐵國際貿易(上海)有限公司 董事長
宏記國際貿易(上海)有限公司 董事長
桓鼎能源股份有限公司 法人董事代表人暨總經理
佐茂股份有限公司 法人董事代表人
統量電能股份有限公司 法人董事代表人
Buima Holding Ltd. 董事
OWA Metallic Pte. Ltd. 董事
Syntech Holding Co. Ltd. 董事
(2)董事：陳帝生
桓鼎股份有限公司 董事
台端興業股份有限公司 董事長
桓鼎能源股份有限公司 董事長
統量電能股份有限公司 董事長
麗儲電力股份有限公司 董事長
佐茂股份有限公司 法人董事代表人
茂利股份有限公司 法人董事代表人
Buima Holding Ltd. 董事
Syntech Holding Co. Ltd. 董事
桓鐵國際貿易(上海)有限公司 董事
興鐵新型建材(上海)有限公司 董事
樂智康股份有限公司 董事
(3)董事：林建興
桓鼎股份有限公司 董事
桓鼎能源股份有限公司 監察人
歐華瑪新型建材(上海)有限公司 董事
OWA Metallic Pte. Ltd. 董事
玉晶光電股份有限公司 董事
(4)法人董事：樺成國際投資股份有限公司代表人：蔡能吉
樺漢科技股份有限公司 總經理
American Industrial Systems Inc. 董事長
超恩股份有限公司 董事長
樺領智安股份有限公司 董事長
Ennoconn Mexico, S. de R.L. de C.V. 董事長
Ennoconn Chile SpA 董事長
Ennoconn Peru, S.A.C. 董事長
Ennotech Vietnam Company Limited 董事長
樺成國際投資股份有限公司 董事
瑞祺電通股份有限公司 董事
威霸科技股份有限公司 董事
帆宣系統科技股份有限公司 董事
磐儀科技股份有限公司 董事
樺康智雲股份有限公司 董事
聖洋科技股份有限公司 董事
蘇州樺漢科技有限公司 董事
Ennoconn Philippines Corporation 董事
Ennoconn India Corporation 董事
Ennoconn Australia Pty. Ltd. 董事
AIS Cayman Technology Group 董事
Gemini Data Inc. 董事
DuDoo Ltd. 董事
(5)獨立董事：林蒼祥
群益金鼎證券股份有限公司 獨立董事
東森國際股份有限公司 獨立董事
淡江大學財務金融系 榮譽教授
台灣財務工程學會 榮譽理事長
聯嘉光電股份有限公司 財務顧問
(6)獨立董事：林群貿
桓鼎股份有限公司 獨立董事
大自然交易平台股份有限公司 董事長
大城地產股份有限公司 獨立董事
泰偉電子股份有限公司 獨立董事
鼎玉家族辦公室有限公司 執行長
(7)獨立董事：王文欣
肯園國際股份有限公司 董事暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：莊宏偉 528,521股
(2)董事：陳帝生 3,143,459股
(3)董事：林建興 1,537,880股
(4)法人董事：樺成國際投資股份有限公司代表人：蔡能吉 1,220,000股
(5)獨立董事：林蒼祥 0股
(6)獨立董事：林群貿 0股
(7)獨立董事：王文欣 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29
11.新任生效日期:115/06/24~118/06/23
12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，
填「是」者,請附加說明具體因應措施):否
17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，填「是」者,
請附加說明具體因應措施):否
18.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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