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(3057)喬鼎-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/29
3.股東會召開地點：新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓牛頓廳)上午09:00整
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營運狀況
(2)：審計委員會查核114年度決算表冊
(3)：本公司114年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告
(4)：本公司減資健全營運計畫執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表
(2)：114年度虧損撥補案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：第十三屆董事改選案
8.召集事由四：其他事項
(1)：第十三屆董事競業解除案
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/05/01
11.停止過戶截止日期：115/06/29
12.其他應敘明事項：
1.受理股東提案權期間：115/04/17~115/04/27
2.受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東四路21號5樓)