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(1583)程泰-本公司董事會決議召集115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書。
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書。
(3)：一一四年度盈餘分配現金股利情形報告。
(4)：一一四年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：改選董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：
(1)依公司法第一七二條之一規定，自民國115年3月22日起至115年4月1日止受理股東 就本次股東常會之書面提案。 受理處所：台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月29日至115年5月26日止。