公開資訊觀測站重大訊息公告

(4502)健信-公告本公司董事會決議買回庫藏股

1.董事會決議日期:115/03/11
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):50,493,927
5.預定買回之期間:115/03/12~115/05/11
6.預定買回之數量(股):1,000,000
7.買回區間價格(元):12.00~23.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.74
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,236,000
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：114/07/07 ~ 114/09/05 、預定買回股數(股)：1500000 、實際已買回股數(股)：836000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：56.00
(2)實際買回股份期間：114/04/10 ~ 114/06/09 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已買回股數(股)：400000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：20.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:無
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案 由： 本公司擬以庫藏股方式買回股份案，提請 討論。
說 明：
一、為維護公司信用及股東權益，擬考量本公司財務狀況及不影響資本維持下，依據「證券交易法」第28 條之2 第1 項及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」買回本公司股份。
二、有關本次擬辦理買回股份之相關事項訂定如下：
(一)本公司得買回股份總金額之上限為新台幣50,498 仟元，得買回股份總股數之上限係已發行股份總數10%為5,747 仟股。
(二)本次買回區間價格為新台幣12 元至23 元，但當公司股價低於所訂區間價格下限時，將繼續執行買回公司股份。
(三)本次擬運用自有資金自證券商營業處所買回普通股1,000 仟股，占本公司已發行股份之1.74%，
(四)預定買回之期間自115 年3 月12 日至115 年5 月11 日止。
三、本次買回股份僅占本公司已發行股份之1.74%，且買回股份所需金額上限為新台幣23,000 仟元，占本公司流動資產2.26%，並不影響本公司財務狀況及資本之維持。
四、經評估公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，董事會聲明書稿，請參閱附件一。
五、本案業已委由凱基證券股份有限公司出具針對買回股份價格之合理性評估意見，請參閱附件二。
六、本案經董事會決議通過之即日起算二日內，應於公開資訊觀測站公告相關資訊，並向金融監督管理委員會申報。
七、本次買回之計畫若經主管機關要求修正或有未盡事宜時，擬請董事會授權董事長依規定辦理。
八、本案經董事會通過後，依法提請115 年股東常會報告。
九、提請 討論。
董事會決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經115年3月11日第二十七屆第二次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場(證券商營業處所)買回本公司股份1,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.74%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之2.26%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次臨時董事會議通過，出席董事8人同意本聲明書之內容，併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
健信科技工業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程係具合法性，買回價格及對公司財務狀況之影響尚在合理範圍，並未發現重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:無