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(4714)永捷-公告本公司115年股東常會重要決議事項(更正董事改選任期)
1.股東常會日期:115/06/10
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認114年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認114年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選結果如下：任期自115年6月10日至118年6月9日，共三年。
董事當選人：宸捷國際有限公司代表人 張祐銘
上曜建設開發股份有限公司代表人 劉鎮賢
上曜建設開發股份有限公司代表人 張碩文
獨立董事當選人：胡敬熙
姚玉文
吳燕鈴
顏蘋
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過子公司最新修訂之「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過本公司「台南市北小新段集合住宅新建工程」委由關係人案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
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