公開資訊觀測站重大訊息公告
(1472)三洋實業-公告本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:115/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:第23屆董事7席(含獨立董事4席)當選名單如下:
(1)董事：鴻鋌企業股份有限公司代表人：蔣玉蓮
(2)董事：大員尚青股份有限公司代表人：洪國欽
(3)董事：大員尚青股份有限公司代表人：蘇正輝
(4)獨立董事：黃豪臣
(5)獨立董事：黃隆昇
(6)獨立董事：王建智
(7)獨立董事：黃忠發
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
(2)通過「背書保證作業程序」修訂案。
7.其他應敘明事項:無。
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