公開資訊觀測站重大訊息公告
(2729)瓦城-本公司董事會決議召開115年股東常會
1.董事會決議日期：115/03/13
2.股東會召開日期：115/06/22
3.股東會召開地點：新北市中和區中正路631號3F（瓏山林台北中和飯店東南廳）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司庫藏股買回執行報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事（含獨立董事）全面改選案。
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/24
12.停止過戶截止日期：115/06/22
13.其他應敘明事項：依公司法172條之1規定，114年股東常會股東提案受理期間為115年04月8日至
115年04月17日17:00止，受理地點為本公司(新北市中和區建一路176號7樓之1)。
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