公開資訊觀測站重大訊息公告

(4773)高福-公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.事實發生日:115/06/16
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
一、股東臨時會召開日期：115/07/31
二、股東臨時會召開地點：高雄市仁武區鳳仁路385號(本公司會議室)
三、股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
四、召集事由：
(一)討論事項
(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(2)：本公司撤銷公開發行案。
(3)：修訂「公司章程」案。
(4)：修訂「股東會議事規則」案。
(5)：修訂「董事選舉辦法」案。
(6)：修訂「董事會議事規範」案。
(二)臨時動議
五、停止過戶起始日期：115/07/02
六、停止過戶截止日期：115/07/31
七、其他應敘明事項：股東以電子投票方式行使表決權相關事宜
(一)行使期間：自115年07月16日至115年07月28日止。
(二)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：https://www.stockvote.com.tw