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(4903)聯光通-本公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/01/28
2.股東會召開日期：115/04/30
3.股東會召開地點：台北市內湖區行善路397號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告書。
(2)：114年度審計委員會審查報告書。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：114年度董事酬金領取情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂公司章程案。
(2)：本公司與關係人交易案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉第17屆董事案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除新任董事競業禁止行為之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/02
12.停止過戶截止日期：115/04/30
13.其他應敘明事項：本次股東常會受理股東提案暨受理董事提名期間為115/01/30-115/02/09。