公開資訊觀測站重大訊息公告
(6584)南俊國際-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:115/03/09
2.公司名稱:南俊國際股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
討論事項：
(1)通過114年度員工酬勞及董事酬勞案
(2)通過114年度個體財務報告、合併財務報告以及營業報告書案
(3)通過114年度盈餘分配案
(4)通過出具內部控制制度聲明書案
(5)通過召開115年股東常會並得採電子方式行使表決權案
(6)通過本公司第5屆第3次薪資報酬委員會議事錄案
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