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| 聯剛科技 本公司115年股東常會重要決議事項
(115/05/08 18:27:27) |
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7870)聯剛科技-本公司115年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:115/05/08
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司114年度營業報告書
及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案
(2)通過修訂「董事及監察人選任程序」部分條文案
(3)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案
(4)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案
(5)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案
(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(7)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
7.其他應敘明事項:無
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| •相關個股: 7870聯剛科技
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