公開資訊觀測站重大訊息公告
(2850)新產-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜
1.董事會決議日期：115/02/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市建國北路二段15號8樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會審查報告書
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：本公司買回庫藏股決議及執行情形報告
(5)：訂定本公司「買回股份轉讓員工辦法」
(6)：修正本公司「辦理專案運用、公共及社會福利事業投資處理程
序」
(7)：修正本公司「永續發展實務守則」
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第二十二屆董事(含獨立董事)案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：無
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