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(1604)聲寶-公告本公司115年股東會全面改選董事之相關資料

1.發生變動日期:115/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
 財團法人陳茂榜工商發展基金會：聲寶股份有限公司 董事
 財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事
 陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事
 陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事
(二)獨立董事：
 樓永堅：聲寶股份有限公司 獨立董事
 林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事
 賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事
4.舊任者簡歷:
 財團法人陳茂榜工商發展基金會：不適用
 財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用
 陳盛泉：
   富帝國際(股)公司董事長
   瑞智精密(股)公司董事
   Sampo International Trade and Investment Co., Ltd.董事
   東源物流事業(股)公司董事
   東莞聖柏電子有限公司董事
 陳盛偉：
   富帝國際(股)公司董事
   稻江長照財團法人董事
   莫內投資有限公司
 樓永堅：
   聲寶(股)公司 獨立董事
   宜特科技股份有限公司獨立董事
   國立政治大學企業管理學系教授
   悠遊卡股份有限公司 薪酬委員會委員
 林佑澤 :
   台灣活力生技新藥股份有限公司監察人
   飛虹高科技股份有限公司獨立董事
 賴凱萱 :
   小小整合行銷有限公司 董事長
   奇思企業有限公司台灣區品牌總監
5.新任者職稱及姓名:
(一)董事：
 君瑜投資股份有限公司：聲寶股份有限公司 董事
 財團法人陳張秀菊文教基金會：聲寶股份有限公司 董事
 陳盛泉：聲寶股份有限公司 董事
 陳盛偉：聲寶股份有限公司 董事
(二)獨立董事：
 花凱龍：聲寶股份有限公司 獨立董事
 林佑澤：聲寶股份有限公司 獨立董事
 賴凱萱：聲寶股份有限公司 獨立董事
6.新任者簡歷:
 君瑜投資股份有限公司：
   橘青春管理顧問股份有限公司 董事
 財團法人陳張秀菊文教基金會 : 不適用
 陳盛泉：
   富帝國際(股)公司董事長
   瑞智精密(股)公司董事
   Sampo International Trade and Investment Co., Ltd. 董事
   東源物流事業(股)公司 董事
   東莞聖柏電子有限公司 董事
   新宇科技服務(股)公司 董事長
 陳盛偉：
   富帝國際(股)公司 董事
   稻江長照財團法人 董事
 花凱龍：
   美商微軟公司 首席技術長
   國立臺灣科技大學資訊工程系教授（由美商微軟公司借調）
 林佑澤 :
   台灣活力生技新藥(股)公司 董事
   飛虹高科技(股)公司 獨立董事
 賴凱萱 :
   奇思企業(股)公司 台灣區品牌總監
   小小整合行銷有限公司 董事長
   女王自媒體整合行銷(股)公司 董事長
   卓越農經社 社長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:董監事任期已屆滿，115年度股東常會改選董事。
9.新任者選任時持股數:
(一)董事：
  君瑜投資股份有限公司：3,145,000股
  財團法人陳張秀菊文教基金會： 4,006,453股
  陳盛泉：6,738,932股
  陳盛偉：8,122,698股
(二)獨立董事：
  花凱龍：80,076 股
  林佑澤：0股
  賴凱萱：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27
11.新任生效日期:115/06/16
12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
   符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無