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(5450)南良-本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/23
3.股東會召開地點：台北市南港區重陽路269號B1（NEO ONE大未來企業總部）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司114年度給付董事酬金報告。
(5)：本公司轉投資情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認114年度決算表冊案。
(2)：承認114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/25
10.停止過戶截止日期：115/06/23
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172條之1及第192條之1之規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東會議案。受理處所為本公司（地址：台北市南港區重陽路267號4樓），受理期間為115年4月14日至115年4月24日下午5時止。
(2)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間為115年5月24日至115年6月20日止，股東得於前述期間，登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：http://www.stockvote.com.tw】股東會電子投票平台，依相關說明操作之。